Con más de 40 años de experiencia en el sector de banca y finanzas, LEĜA se destaca como un referente líder en el mercado, gracias a su capacidad para adaptarse ágilmente a los constantes cambios de la industria. Nuestra amplia experiencia nos ha permitido forjar relaciones sólidas con una diversidad de clientes, desde oficinas de representación de bancos internacionales, hasta compañías petroleras involucradas en operaciones financieras complejas, fondos de inversión, bancos nacionales e internacionales, así como bancos de desarrollo e inversores institucionales.

Hemos participado en proyectos de envergadura, incluyendo la negociación de acuerdos financieros multimillonarios en el sector petrolero, la asesoría integral a bancos internacionales en temas regulatorios y cambiarios, la estructuración legal de instituciones financieras como fondos de capital riesgo, y la emisión y compra de valores por parte de clientes institucionales.

Además, nuestra colaboración con el área de Derecho Penal Corporativo nos ha permitido asistir a instituciones financieras en el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero y la corrupción, así como en la interpretación del Foreign Corrupt Practices Act estadounidense y el Bribery Act del Reino Unido. Hemos llevado a cabo investigaciones corporativas significativas, relacionadas con incumplimientos normativos por parte de entidades financieras, y representado a inversores afectados por fraudes bancarios a nivel internacional.

Contactos: