SUSPENSIÓN DE RELACIONES ECONÓMICAS, COMERCIALES Y FINANCIERAS CON CIERTAS PERSONAS Y EMPRESAS DE PANAMÁ
Fue publicada la Resolución Conjunta, de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de Economía y Finanzas y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, en lo sucesivo la “Resolución Conjunta”, mediante la cual se ordena la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con las personas naturales y empresas de la República de Panamá listadas en el Anexo A de esa Resolución Conjunta; sobre la base del principio de precaución y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela.
La suspensión tendrá un plazo de noventa (90) días, prorrogables por períodos iguales sucesivos, mediante resolución del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, el cual también podrá levantar la medida de manera general o respecto a determinados sujetos.
De acuerdo con la Resolución Conjunta son considerados “sujetos nacionales de la República de Panamá” o “sujetos nacionales panameños”, como los identifica esa Resolución Conjunta, a los efectos de su implementación o interpretaciones:
I.- Las personas naturales de nacionalidad panameña.
II.- Las personas naturales residentes a efectos tributarios en la República de Panamá, aun cuando detenten nacionalidad extranjera.
III.- Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica propia, constituidas bajo la legislación de la República de Panamá, incluyendo sus sucursales u otro tipo de establecimiento permanente, aun cuando operen fuera del territorio panameño.
IV.- Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica propia, constituidas en el extranjero que operen a través de sucursales u otro tipo de establecimiento permanente localizado en territorio panameño.
Por otro lado, los ilícitos relacionados con el incumplimiento de la Resolución Conjunta, serán objeto de los procedimientos y sanciones correspondientes por el órgano o ente de control del sujeto obligado, de conformidad con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
La Resolución Conjunta entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.369 de fecha 05 de abril de 2018 de la República Bolivariana de Venezuela.
ANEXO A
1. Listado de personas naturales nacionales de la República de Panamá.
1.1. Juan Carlos Varela Rodríguez
1.2. Isabel de Saint Malo de Alvarado
1.3. Álvaro Alemán
1.4. María Luisa Romero
1.5. Dulcidio de la Guardia
1.6. Marcela Paredes de Vásquez
1.7. Ramón L. Arosemena Crespo
1.8. Miguel Mayo
1.9. Luis Ernesto Caries Rudy
1.10. Augusto Arosemena Moreno
1.11. Mario Etchelecu
1.12. Roberto Roy
1.13. Eduardo Enrique Caries
1.14. Alcibíades Vásquez Velásquez
1.15. Alexis Bethancourt Yau
1.16. Emilio Sempris
1.17. Kenia Procell
1.18. Federico Humbert
1.19. Stanley A. Motta
1.20. Pedro Vailarino
1.21. Carlos Cerdas Araya
1.22. Juan Alexis Rodríguez
2. Listado de personas jurídicas nacionales de la República de Panamá
2.1. Compañía Panameña de Aviación, S.A.
2.2. Vida Panamá, S.A.
2.3. Inversiones Gp Internacional, S.A.
2.4. Super Centro Casanova, S.A.
2.5. Colex, S.A.
2.6. Ursula Import and Export, S.A.
2.7. Mukhi Impex, S.A.
2.8. Mays Zona Libre, S.A.
2.9. Yaafar Internacional, S.A.
2.10. Daily Latinoamérica, S.A.
2.11. Motta Internacional, S.A.
2.12. Sanofi Aventis de Panamá, S.A.
2.13. Casa Blanca, S.A.
2.14. Noratex, S.A.
2.15. Dana Internacional, S.A.
2.16. Omais Internacional, S.A.
2.17. Model One Internacional, S.A.
2.18. Nabil Internacional, S.A.
2.19. Yamaha Music Latin America, S.A.
2.20. Casa Bees Bt Mayani, S.A.
2.21. LG Electronics Panamá, S.A.
2.22. VDF Panamá, S.A.
2.23. Pan Colombia Traders, S.A.
2.24. Rattan Zona Libre, S.A.
2.25. Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.
2.26. Caribbean Comm Traders, S.A.
2.27. Casa Bella Intertrade, Inc
2.28. Exotica Internacional, S.A.
2.29. Grupo Sport Panamá, S.A.
2.30. Intimates Fashion, S.A.
2.31. Importadora La Union, S.A.
2.32. American Studios, S.A.
2.33. Capricho Internacional, S.A.
2.34. Inter Global Trading Panamá, Inc
2.35. Latin Trading, S.A.
2.36. Global Trade Panaluzzi, Inc
2.37. Premier Electric Japan Corp
2.38. Accor Group, S.A.
2.39. Morgan & Morgan
2.40. Arias, Fábrega & Fábrega
2.41. Icaza González – Ruiz Alemán
2.42. Inteligo Bank
2.43. Eagle Navegation & Trading, S.A.
2.44. StarTharker
2.45. Shoman Tex Internacional, S.A.
2.46. Banco Banistmo
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