Caracas, 25 de mayo de 2021

 

No. 45

ENTORNO REGULATORIO EN VENEZUELA, ABRIL 2021

Carlos García Soto

Socio

 

Este LEĜA In-Depth tiene como objeto resumir los aspectos más importantes del entorno regulatorio del sector privado en Venezuela, durante el mes de abril de 2021[1].

 

El informe tiene cuatro partes: (i) se realiza un balance sobre el entorno regulatorio del mes de abril; (ii) se señalan cuáles fueron las regulaciones de impacto dictadas durante el mes; (iii) se recogen los nombramientos de autoridades gubernamentales realizados en abril, y que pueden tener interés para la empresa privada, y (vi) se indican algunos anuncios, declaraciones y noticias de interés para el análisis del entorno regulatorio.

 

  1. Balance del entorno regulatorio del mes de abril de 2021

 

Durante el mes de abril de 2021 la regulación dictada se refirió de forma principal a aspectos relativos a la lucha contra la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, delitos de legitimación de capitales, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante una norma general y tres normas especiales referidas a los sectores del mercado de valores, sector turismo y criptoactivos.

 

Por otra parte, desde el sector oficial se realizaron varios anuncios de importancia sobre la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, específicamente sobre la agenda en el tercer trimestre de 2021.

 

  1. Regulaciones

 

  1. Ajuste del valor de la Unidad Tributaria

 

Mediante la Providencia N° SNAT/2021/000023[2] del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) se acordó el reajuste el valor de la Unidad Tributaria de Mil Quinientos Bolívares (Bs. 1.500,00) a Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,00).

 

  1. Reforma a la Providencia N° ONCDOFT-002-2021, mediante la cual se dicta la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)

 

Por fallas en los originales de la Providencia N° ONCDOFT-001-2021, fue publicada la Providencia N° ONCDOFT-002-2021, mediante la cual se dicta la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)[3], en la que se realizaron varias modificaciones a la Providencia original, tal y como fue explicado en este LEĜA Letter.

 

Como puede verse en ese análisis comparativo, la nueva Providencia reduce el alcance de algunas de las obligaciones previstas en la Providencia original.

 

  1. Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores

 

Mediante Providencia N° 209 de la Superintendencia Nacional de Valores se dictaron las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores[4], que reformó la normativa de 2019, que a su vez había reformado a la normativa de 2011.

 

La reforma se refiere a algunos aspectos organizativos, tecnológicos y de registro de expertos.

 

  1. Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPDADM) y otros Ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos

 

Mediante la Resolución N° 020[5] del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, se dictó la Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPDADM) y otros Ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos, de forma similar a las que han sido dictadas en otros sectores de la economía.

 

  1. Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos

 

A través de la Providencia N° 044-2021[6] de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas se dictaron las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos.

 

Es la primera vez que se dictan este tipo de normas para el sector específico de activos virtuales, pero las Normas siguen la tendencia que se ha venido observando de normas para combatir la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en distintos sectores de la economía.

 

  1. Instructivo para solicitar Autorización de Oferta Pública de Pagaré Bursátil

 

A través de la Providencia N° 147[7] de la Superintendencia Nacional de Valores se dictó el Instructivo para solicitar Autorización de Oferta Pública de Pagaré Bursátil (Sunaval-I-03).

 

  1. Prórroga de la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal

 

A través del Decreto N° 4.577[8] se suspendió por un lapso adicional de seis (06) meses el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, a fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios por efecto de la pandemia mundial del COVID-19.

 

  • Nombramientos

 

  1. Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo

 

Mediante Decreto N° 4.593[9] fue designado Josué Alejandro Lorca Vega como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo.

 

  1. Presidente del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)

 

A través del Decreto N° 4.594[10] fue designado Tomás Enrique Griese Zerpa como nuevo Presidente del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, en condición de Encargado.

 

  1. Intendente de Fiscalización, de esta Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas

 

A través de la Providencia N° 045-2021 de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas[11] se designó a Pablo Ernesto Carrillo Ríos como Intendente de Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas.

 

  1. Directora General de Planificación, Desarrollo e Inversión Minera

 

Mediante Resoluciones N° 013 y 014[12] del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico se designó a Luisa Deyanira Barroso Zamora como Directora General de Planificación, Desarrollo e Inversión Minera.

 

  1. Anuncios, declaraciones y noticias

 

  1. En preparación nuevas Leyes para el segundo trimestre de 2021

 

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Valera, anunció que las distintas Comisiones de la Asamblea Nacional están trabajando en proyectos de Ley para el segundo trimestre de 2021. Entre los distintos proyectos de Ley que estarían siendo discutidos en las Comisiones, se encuentran: (i) la reforma del Código Orgánico Procesal Penal; (ii) la reforma al Código Orgánico Penitenciario; (iii) la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); (iv) la reforma al Código de Procedimiento Civil; (v) la Ley de Drogas; (vi) la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y (vii) la reforma parcial de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.

 

  1. Anuncian nuevas Leyes en materia agrícola

 

Nicolás Maduro señaló que la Asamblea Nacional está trabajando en cuatro leyes del sector agrícola, a saber: (i) la Ley de la Gran Misión AgroVenezuela; (ii) la Ley del Banco Agrícola de Venezuela; (iii) la Ley de la Salud Agrícola Integral, y (iv) la Ley para el Fomento de la Ganadería Ovina y Caprina.

 

  1. Aprobadas en primera discusión la Ley de Nuevos Emprendimientos y la Ley de Zonas Económicas Especiales

 

El presidente de Fedeindustria y Diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, anunció la aprobación en primera discusión de la Ley de Nuevos Emprendimientos y la Ley de Zonas Económicas Especiales. En su opinión, “Esto es para incluir a todo aquel venezolano o a todo aquel inversionista que quiera participar dentro de las ZEE y en aras de que la inversión privada en Venezuela vea con buenos ojos que el Poder Legislativo también lo recibe de brazos abiertos”.

 

  1. Se discute propuesta sobre la indexación de la economía

 

El Diputado a la Asamblea Nacional Tony Boza planteó en la Asamblea Nacional una propuesta para “la indexación de la economía del país”. Señaló que en su opinión “la manipulación externa de la tasa de cambio no obedece a ningún criterio de oferta y demanda del juego económico formal”.

 

  1. Asamblea Nacional evalúa revertir expropiaciones

 

El Diputado a la Asamblea Nacional José Vielma Mora señaló el 15 de abril que la Asamblea Nacional evalúa “eliminar las expropiaciones al que invierta en Venezuela y revertir aquellas expropiaciones cuando el sector privado así lo requiera”, en el marco de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Además, agregó que “Aunque la gente lo pueda interpretar mal de alguna manera, tenemos que colocarle una alfombra roja, una alfombra de atenciones al sector privado, hay que darle la mano, atenderlo, comprenderlo, para poder entre todos sumar una gran voluntad”.

 

  1. Juramentados comités para vigilar precios y evitar “posible especulación”

 

El 15 de abril se anunció la juramentación de los integrantes del “Comité Comunal para la Defensa del Usuario”, por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. El viceministro de Seguimiento Evaluación y Control del Proceso de Formación de Precios, Douglas Jover, señaló que “Están conformados por integrantes de la comunidad, una mujer, un joven, un integrante de la comuna, un funcionario de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y otro de Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), como un equipo multidisciplinario para abordar a cada uno de los comercios y dialogar en función de llegar a puntos de encuentro que mejoren la economía”. El plan es formar un comité por cada Municipio del país.

 

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El objetivo del LEĜA In-Depth es proveer información a los clientes y relacionados de LEĜA Abogados. Este boletín refleja el punto de vista de su autor. Los lectores no deberían actuar sobre la base de la información contenida en este boletín, sin obtener previamente asesoría jurídica específica. Este LEĜA In-Depth puede ser reproducido, total o parcialmente, indicando siempre su autor, fuente y origen en forma destacada.

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[1] El LEĜA In-Depth correspondiente al mes de enero puede ser consultado en este enlace; el de febrero en este enlace, y el de marzo en este enlace.

[2] Gaceta Oficial N° 42.100 del 6 de abril de 2021.

[3] Gaceta Oficial N° 42.118 de 03 de mayo de 2021.

[4] Gaceta Oficial N° 42.115 de 28 de abril de 2021.

[5] Gaceta Oficial N° 42.106 de 14 de abril de 2021.

[6] Gaceta Oficial N° 42.110 del 21 de abril de 2021.

[7] Gaceta Oficial N° 42.105 del 13 de abril de 2021.

[8] Gaceta Oficial N° 42.101 del 7 de abril de 2021.

[9] Gaceta Oficial N° 42.111 del 22 de abril de 2021.

[10] Gaceta Oficial N° 42.111 del 22 de abril de 2021.

[11] Gaceta Oficial N° 42.114 del 27 de abril de 2021.

[12] Gaceta Oficial N° 42.103 del 9 de abril de 2021.